L’acquisto di bitcoin con denaro di provenienza illecita
Archivio Penale
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Ricevuto: 22 May 2020
| Accettato: 04 June 2020
| Pubblicato: 08 June 2020
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Riassunto
Il bitcoin rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi, utilizzabile in maniera quasi istantanea, senza l’ausilio di alcun istituto finanziario. Negli ultimi anni il bitcoin si è diffuso a macchia d’olio e tutte le istituzioni finanziarie e governative del pianeta hanno lanciato l’allarme sul rischio di un suo utilizzo a fini di riciclaggio. Il lavoro affronta questo aspetto, soprattutto al fine di comprendere se eventuali acquisti di bitcoin, con denaro di provenienza illecita, possano essere sanzionati dalla disciplina penalistica antiriciclaggio.
The purchase of bitcoins with money of illicit origin
The bitcoin, one of the most discussed topics in recent years, is a virtual currency, with enormous potential, and can be used almost immediately without any intervention by financial institutions. The bitcoin has spread like wildfire in the last few years and all financial and governmental institutions have denounced the risk of its use for money laundering. The present paper focuses this aspect in order to understand if any purchases of bitcoins, with illicit money, can be sanctioned by the anti-money laundering criminal law.
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